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魯能新能源(集團) 有限公司混改項目 發布時間: 2021-09-02
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項目類別:

股權

項目性質:

國有

所在地區:

北京市

交易金額:

面議

截至日期:

2022-06-30

剩余時間:

283天

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概要及推薦理由

推薦人:

劉經理

標 簽:

股權 混改 風電 光伏/太陽能 電力能源

魯能新能源(集團)有限公司作為新能源產業投資、開發、建設、運營的專業化管理平臺,是國內最早從事新能源開發的企業之一,業務范圍包括陸上風電、海上風電、光伏發電、光熱發電、儲能等,在青海、江蘇、新疆、甘肅、河北、內蒙、陜西、山東、廣東成立9個區域公司,布局內蒙古、河北、新疆、甘肅、陜西、江蘇、青海、山東、遼寧、吉林、寧夏、汕頭等多個資源富集省區。
項目簡介 項目詳情 受讓條件

一、基本情況

1、基礎工商信息

企業名稱:魯能新能源(集團)有限公司

企業級次(中央企業集團為 1 級企業,依次類推):三級

主要業務:新能源項目投資開發及運營。

注冊地:北京市朝陽區朝陽門外大街 5 號院 1 號樓 315室

注冊資本:20 億元

所處行業:電力、熱力生產和供應業

是否高新技術企業:否

2、股權結構

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3、2020年度主要財務指標(單位:萬元)

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4、公司簡介

魯能集團積極響應落實國家政策要求,大力實施產業結構調整,逐步確立了房地產、新能源兩大核心業務,為更好地推動新能源產業投資開發、經營管理等方面工作,2014年,魯能集團注資20億元成立都城綠色能源有限公司(2016年更名為魯能新能源(集團)有限公司)。

魯能新能源(集團)有限公司作為新能源產業投資、開發、建設、運營的專業化管理平臺,是國內最早從事新能源開發的企業之一,業務范圍包括陸上風電、海上風電、光伏發電、光熱發電、儲能等,在青海、江蘇、新疆、甘肅、河北、內蒙、陜西、山東、廣東成立9個區域公司,布局內蒙古、河北、新疆、甘肅、陜西、江蘇、青海、山東、遼寧、吉林、寧夏、汕頭等多個資源富集省區。

新能源產業始終堅持走高質量發展道路,堅持“基地型、效益型、示范型、創新型、精品型”開發導向,先后投資開發了國內第一批陸上風電、海上風電、第二批光伏發電特許權項目,承擔建設了國網公司首個光伏扶貧--“青海格爾木光伏發電項目”,建成當時國內離岸距離最遠、單位規模最大、施工條件最復雜、電壓等級最高的江蘇東臺海上風電項目、國家首批多能互補集成優化示范工程--“青海海西州70萬千瓦多能互補基地項目”。

“十四五”初,新能源產業投資、建設、運營電站38個,裝機容量400萬千瓦?!笆奈濉逼陂g,新能源產業將圍繞打造智慧新能源科技創新平臺,堅持創新引領,優化布局結構,挖掘優勢資源,強化集約管理,聚焦大基地、海上風電、示范項目、新興業態“四大支柱”,全面推動“3+X”戰略落地,提高新能源產業的市場競爭力和利潤貢獻率。力爭“十四五”末,成為布局合理、管理科學、資產優良、業績優秀的一流新能源企業集團。

5、競爭優勢及行業地位

(1)競爭優勢

①具有多能互補集成優化的能力

多能互補集成優化可有效管理新能源發電的持續穩定性,是新能源未來發展的重要方向之一。2016 年,國家發展改革委、國家能源局發布《關于推進多能互補集成優化示范工程建設的實施意見》,魯能新能源公司是 20 多家示范企業中唯一一家項目成功落地的單位,實現了光、風、光熱、清潔供暖和儲能等多種能源集成優化,該項目成功實施積累了豐富的實踐經驗,為未來項目拓展提供成熟的技術支持。

②具有高性價比的深遠海風電開發能力

海上風電是未來風電開發的重點方向,而當前近海風資源已開發較為充分,深遠海風電開發將是業內重要選擇,但是由于深遠海距離陸地一般都在 100 公里左右,這種遠距離輸送電必然是關鍵點,其占總投資比例一般在 50%左右。截至目前,深遠海風電輸送主要采取柔性直流的二次升壓方式來實現,其建造成本較高。公司多年來一直注重該類技術的研發,并成功研發出新型的深遠海輸送電的應用技術,將在汕頭海上風電項目上應用,其成本較傳統技術節省 20%,具有明顯的成本優勢。

③擁有先進儲能技術的應用基礎

儲能技術是制約新能源大規模發展的瓶頸,公司一直以來注重該方向的研究和落實,目前已在青海項目上實現了儲能技術的應用。尤其重要的是公司目前已與中國科學院研究所合作,在壓縮空氣儲能技術商業化應用上簽訂了排他性的合作協議,該項目已發展較為成熟,未來將會成為公司實現彎道超車的殺手锏,不僅在獲取新能源資源上占據優勢,而且在收益上實現高回報率。

(2)行業地位

截至 2020 年年底,我國新能源裝機容量 5.3 億千瓦,魯能新能源公司自有裝機規模 348 萬千瓦,權益裝機總計 397 萬千瓦裝機容量占我國新能源裝機總容量的 0.75%。

二、混改背景和目的

1、混改背景

近年來,國家積極推動新能源發展。2020 年 9 月 22 日,習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上向國際社會作出“30 碳達峰·60 碳中和”鄭重承諾。

12 月 12 日,習近平主席進一步提出“到 2030 年,風電、太陽能發電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上”的具體目標。12 月 16 日召開的中央經濟工作會議將“做好碳達峰、碳中和工作”列為重點任務之一。新能源作為戰略新興產業之一,已成為支撐我國高質量發展的重要方向。

“十四五”時期,中國綠發計劃以推動高質量發展為主題,以綠色發展為主線,以改革創新為根本動力,優化產業布局,構建綠色產業集群。魯能新能源作為中國綠發集團綠色能源板塊專業管理平臺,聚焦綠色發展,為踐行國家“30·60”承諾,制定了“十四五”期間新增新能源裝機 3000 萬千瓦目標,計劃實現跨越式發展,但同時也面臨一定資金壓力。根據初步測算,為實現新增裝機目標,公司在“十四五”期間需投入自有資金 894.76 億元。

2、混改目的

結合國家戰略發展方向及公司發展規劃,計劃通過引入戰略投資、整體上市的

方式引入外部資金,解決公司發展面臨的資金問題。

三、混改方式

□合資新設     □轉讓部分股權     ■增資擴股

四、混改方案

1、第一輪引戰

魯能新能源擬于 2021 年 6 月完成中國綠發三家股東按賬面凈資產值增資擴股。魯能新能源 2021 年 3 月底歸母凈資產為 85.79 億元,第一輪擬引資 100 億元,由中國綠發三家股東按照經審計的賬面資本對魯能新能源進行非公開協議增資,實現對魯能新能源的投資。以魯能新能源 2021 年 3 月歸母凈資產 85.79 億元進行測算,第一輪增資后中國誠通、國家電網、中國國新合計持股比例為53.82%,其中三家股東分別持股 21.53%、16.15%和 16.15%。募集資金的使用均圍繞公司主營業務展開,募集資金投資項目與公司現有業務緊密相關。

2、第二輪引戰

魯能新能源擬于 2021 年 9 月完成引入外部戰略投資者。

第二輪擬引入市場化投資者 80 億元資金,以評估值為基礎,通過進場掛牌交易確定市場化投資者投入價格。優先選擇上游裝備制造企業、電力設計建設單位、下游電網企業、地方大型電力集團等大型國有產業投資者作為戰略投資者,尤其是與公司主業具有協同效應的投資者;其次選擇大型國有保險公司、大型國有銀行、國家級基金等單純財務投資者。

第二輪引戰完成后,中國誠通、國家電網、中國國新合計持股比例為38.61%, 其中三家股東分別持股 15.44%、11.58%和 11.58%。第二輪引戰完成后啟動上市工作,計劃 2022 年底前完成上市。

五、混改后公司治理、三項制度改革等基本思路

1、公司治理思路

(1)依法合規制定章程

規范章程制定,強化章程實施。把加強黨的領導和完善公司依法治理統一起來, 建立和完善黨組織確定重大決策部署領導企業合規管理工作的機制和程序。按照合規管理的新要求,完善以公司章程為核心的通用制度體系,夯實企業良法普治制度基礎。按照公司章程內容,需要對本企業各類各項規章制度進行審查評估,依法規范各層級規章制度管理。充分發揮各級規章制度委員會的作用,在制度制定、調研起草、會簽審議、法律審查等環節進行實體和程序雙重把控, 強化制度合法、合規和科學性審查,確保各項制度嚴謹合理、依法合規。加強制度落地執行督查,嚴格制度執行考核責任追究。

(2)落實董事會職權

根據公司治理需要和章程規定,明確董事會、監事會、經理層的合規管理職責及工作要求,修訂完善授權委托管理制度,制定授權管理辦法和授權手冊,確保權力分配制度和業務流程依法合規。健全專門委員會,科學界定各專門委員會的職責,同時制定專門委員會各項工作制度及其實施細則。

(3)鼓勵積極股東參與公司治理

充分發揮股東治理在上市公司治理中的重要作用,特別是控股股東在公司治理里面的積極作用。一是要配合推動上市公司依法履行信息披露責任,加強利益相關各方的溝通與聯系;二是在設立上市公司的相關決策,依法處理與上市公司的權益,建立健全內部決策、信息披露、申請報告等程序,規范資本行為。

2、三項制度改革思路

(1)全面推行經理層任期制和契約化管理

任期制和契約化管理:通過明確任職期限、到期重聘、簽訂并嚴格履行聘任協議和業績合同等契約、剛性考核和兌現等要求,強化經理層成員的責任、權利和義務對等。特別是突出強調考核結果不僅影響收入的“能增能減”,更要影響職務(崗位)的“能上能下”,確保發揮契約化管理的重要作用。

職業經理人制度:在任期制和契約化管理的基礎上,去除了經理層的干部身份和行政級別,更加強調候選人的政治素質、專業素質,對行業和公司的熟悉程度,強調“業績與薪酬雙對標”原則,更加突出落實董事會選人用人權,實行市場化的選聘和退出。

(2)采用更加靈活的激勵機制

建立“結果導向、獎懲對等”的全過程考核激勵措施。一是加強項目開發考核激勵。為鼓勵資源獲取和規模發展,根據戰略規劃,每個區域公司設置年度最低開發指標,不能完成的扣罰區域公司工資總額。設置開發獎勵機制,按項目獲取途徑設置不同獎勵標準。二是加強經營業績指標考核激勵。從項目開發、工程建設、生產運維三個方面設置年度考核目標,完成規定目標的給予工資總額獎勵,不能完成的扣罰工資總額。三是探索項目跟投機制。結合新能源項目建設運營特點,探索新能源項目跟投機制,研究具有可行性的實施方案,強化項目負責人在項目決策時的責任心和風險意識,使項目負責人薪酬與項目收益直接掛鉤,保證項目盈利水平。四是實施員工持股計劃。通過員工持股,將員工與企業利益相結合,使員工從完全競爭和公司的長遠發展來考慮公司利益。

六、是否納入各項改革試點

□雙百企業     □科改示范企業     □重要領域混改試點企業     ■未納入

七、項目圖片

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交易方式: 增資擴股
控制權: 參股
發展階段: 成長期
轉讓/增資的股比: 面議
以正式披露為準

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